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La Justicia federal de Florida convocó a nuevos testigos y solicitó documentación en la causa que investiga transferencias por casi US$700.000 vinculadas con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Un Gran Jurado analiza operaciones realizadas a través de la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida y vinculada con el productor teatral Javier Faroni. Los nombres de Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino y Diego Lucero figuran en los requerimientos, aunque hasta el momento no se anunciaron acusaciones formales contra ellos en Estados Unidos.
Según los registros incorporados a la investigación, más de US$300 millones vinculados con los negocios internacionales de la AFA habrían circulado durante los últimos cinco años por cuentas estadounidenses de TourProdEnter. La compañía firmó en 2021 un acuerdo de representación comercial con la entidad. El Departamento de Justicia analiza si parte de esos fondos pudo haber sido desviada mediante contratos irregulares, facturas sin respaldo o sociedades sin actividad real.
El dinero procedía de patrocinadores, partidos amistosos, premios y otros acuerdos relacionados con la Selección argentina. Las operaciones se realizaron a través de cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC. El paso de los fondos por bancos estadounidenses habilitó la intervención de las autoridades de ese país. La titular formal de TourProdEnter es Erica Gillette, esposa de Faroni.
Los registros examinados incluyen unos US$60 millones relacionados con Adidas y alrededor de US$40 millones provenientes de Warner. Los fiscales analizan la relación de la empresa y sus responsables con Tapia, Toviggino y otros integrantes de la AFA. La pesquisa procura determinar qué destino tuvieron las transferencias realizadas desde las cuentas de Florida hacia distintas sociedades. La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 después de una presentación del empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que la AFA incumplió un contrato de representación comercial.
